Галичина-АВТО
10.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 15.04.2016
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО», ідентифікаційний код 32801235, місцезнаходження за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 27.02.2016 року на 15 квітня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
- Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- Обрання членів Наглядової Ради.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
36 117 |
30 734 |
|
Основні засоби |
21 771 |
22 713 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
6 471 |
3 383 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
4 896 |
2 367 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 937 |
1 487 |
|
Нерозподілений прибуток |
8 295 |
7 999 |
|
Власний капітал |
12 870 |
12 574 |
|
Статутний капітал |
4 350 |
4 350 |
|
Довгострокові зобов'язання |
189 |
- |
|
Поточні зобов'язання |
23 058 |
18 160 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
296 |
(15 468) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
7 250 000 |
7 250 000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
70 |
80 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації –о 09.00 год.; закінчення реєстрації – о 09.45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 11.04.2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Зінкевич Надія Володимирівна. Контактна особа – Кравчук Світлана Олегівна. Довідки за телефоном: (032) 232- 07-40.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 04.03.2016 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний Директор Н.В. Зінкевич