УКРАВТО ЛЬВІВ
11.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2015.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО», ідентифікаційний код 32801235, місцезнаходження за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 25.02.2015 року на 14 квітня 2015 року о 09.00 годині за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
-
Звіт ДирекціїТовариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
-
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
-
Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
-
Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
-
Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
-
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
-
Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
-
Обрання членів Наглядової Ради.
-
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
-
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
-
Обрання членів Ревізійної Комісії.
-
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
-
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
-
Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
-
Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
-
Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
-
Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
||
|
Звітний |
Попередній |
||
|
Усього активів |
30 734 |
50 406 |
|
|
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
22 713 |
41 406 |
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
|
Запаси |
3 383 |
4 069 |
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
2 618 |
1 784 |
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 487 |
2 109 |
|
|
Власний капітал |
12 574 |
28 042 |
|
|
Статутний капітал |
4 350 |
4 350 |
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
7 999 |
23 467 |
|
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
- |
3 041 |
|
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
18 160 |
19 323 |
|
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
(2,13352) |
(0,08262) |
|
|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
(2,13352) |
(0,08262) |
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
7 250 000 |
7 250 000 |
|
|
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду |
загальна номінальна вартість |
- |
- |
|
у відсотках від статутного капіталу |
- |
- |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду |
- |
- |
|
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації –о 08.00 год.; закінчення реєстрації – о 08.45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 08.04.2015 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282, кімната №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Зінкевич Надія Володимирівна.
Контактна особа – Зданкевич Олексій Зіновійович.
Довідки за телефоном: (032)232-07-57.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень.Цінні папери України» № 48 від 12.03.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
Генеральний Директор Н.В. Зінкевич